Skip to main content

Prali brudne pieniądze, wyłudzali VAT

| KAS Poznań | Finanse
foto: KAS Poznań
foto: KAS Poznań

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali 3 osoby podejrzane o kierowanie grupą przestępczą i wyłudzanie podatku VAT.

Zatrzymani wprowadzili do obrotu nierzetelne faktury na kwotę 5,5 mln zł. Sprawę wszczęto z zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) w związku z podejrzeniem prania brudnych pieniędzy.

Pod koniec maja funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu przeszukali 3 nieruchomości na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. To kolejne działania w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu dotyczącego prania brudnych pieniędzy oraz wprowadzania do obrotu fałszywych faktur VAT. W trakcie akcji zatrzymano 3 osoby. Przedstawiono im zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz wystawiania i posługiwania się fałszywymi fakturami VAT. Nielegalna działalność grupy dotyczyła fikcyjnego obrotu handlowego drewnianymi paletami. W proceder oprócz 5 firm krajowych były zaangażowane 2 podmioty estońskie - wszystkie należące do zatrzymanych. Na rachunkach bankowych polskich spółek GIIF zabezpieczył kwotę 300 tys. zł.

„Łączna wartość wprowadzonych do obrotu „lewych” faktur to 5,5 mln zł. Wstępnie ustalono, że Skarb Państwa wskutek przestępczej działalności mógł stracić ponad 1,13 mln zł”– mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska Rzecznik Prasowy Izby

Administracji Skarbowej w Poznaniu Wobec podejrzanych zastosowano dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 8.

Za bezpieczeństwo finansowe Polaków odpowiada rząd i wiele instytucji. Jedną z nich jest Narodowy Bank Polski. „Polityka pieniężna NBP pozwala elastycznie reagować na sytuacje kryzysowe” - stwierdził Artur Soboń, członek zarządu NBP podczas prelekcji pt. „Złoty, złoto, gotówka.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że przygotowało już projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowe przepisy przewidują objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi wszystkich umów cywilnoprawnych, w tym umów-zleceń i o dzieło.
Podważenie WIBOR-u na masową skalę doprowadziłoby do załamania polskiego systemu bankowego, który jest pierwszym źródłem finansowania dla osób fizycznych i przedsiębiorców w Polsce - wskazał Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, podczas debaty „WIBOR - najważniejszy wskaźnik referencyjn...
Ustawowego podniesienia wieku emerytalnego w Polsce nie będzie – zapowiadają politycy rządzącej koalicji. To według ekspertów oznacza jednak, że trzeba inaczej zachęcać kobiety po 60. i mężczyzn po 65. roku życia do pozostawania na rynku pracy.
  W tym roku „czternastka” będzie wypłacona we wrześniu. Niektórzy seniorzy dostaną ją wcześniej, bo pod koniec sierpnia.
Osiem organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego (JST) różnych szczebli zgłosiło postulaty zmian do projektu nowej ustawy o dochodach samorządów, który Ministerstwo Finansów zaprezentowało kilka tygodni temu.
„Aktywny rodzic” to nowy program, który pomoże rodzicom godzić pracę zawodową z opieką nad dziećmi. Ruszy 1 października. Od tej daty opiekunowie będą mogli składać wnioski o jedno z trzech nowych świadczeń.