KAS i CBA zatrzymały 4 osoby podejrzane o oszustwa podatkowe

Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)  i Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Poznaniu (CBA) zatrzymały 4 osoby podejrzane o wyłudzanie podatku VAT. Funkcjonariusze skontrolowali 5 lokalizacji na terenie Wielkopolski, w działaniach wzięło udział 41 funkcjonariuszy.

Zatrzymania i przeszukania na terenie Wielkopolski

Funkcjonariusze wielkopolskiej KAS i CBA zatrzymali 4 osoby podejrzane
o wprowadzanie do obrotu nierzetelnych faktur VAT. Skontrolowali miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej przez zatrzymanych,
w których zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i dokumentację rachunkowo-księgową.

Przestępcze działania grupy

Zatrzymani działali w branży usługowej oraz handlu paliwem i pojazdami, wystawiali i wprowadzali do obrotu fikcyjne faktury VAT. ”Przestępczy proceder polegał na posługiwaniu się fałszywymi fakturami oraz wystawianiu ich na rzecz innych podmiotów, które wykazywały je w swoich rozliczeniach podatkowych” – mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Małgorzata Spychała-Szuszczyńska. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wartość fikcyjnych faktur wynosi prawie 10 mln zł. Straty Skarbu Państwa szacowane są na blisko 2,5 mln zł.

Zarzuty i sankcje wobec zatrzymanych

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim nadzorującej śledztwo i usłyszeli zarzuty m.in. udziału
w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszerstwa faktur oraz używania dokumentów poświadczających nieprawdę.

Sąd, na wniosek prokuratora, wobec trzech osób zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Wobec jednej osoby zastosował dozór Policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł.

Prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniu pojazdów oraz nieruchomości o wartości blisko 12 mln zł.

źródło:  Małgorzata Spychała-Szuszczyńska - Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu